Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Deutschland hat zum 1. Januar 2020 die europarechtlichen Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie fristgerecht im Geldwäschegesetz umgesetzt. Der Gesetzgeber will die Transparenz in Bezug auf den hinter Gesellschaften stehenden wirtschaftlich Berechtigten erhöhen, um so die Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und die Terrorismusfinanzierung aufzudecken. Bemerkenswert ist insbesondere, dass für gewerbliche Güterhändler die Bargeldschwelle, die umfassendere Präventionspflichten auslöst bei hochwertigen Gütern von 10.000 auf 2.000 Euro gesenkt wurde.

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die Änderungen des Geldwäschegesetzes — informiert über die Neuerungen und stellt wichtige allgemeine Regelungen für Verpflichtete dar.

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Artikel-Nr: 1798

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Deutschland hat zum 1. Januar 2020 die europarechtlichen Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie fristgerecht im Geldwäschegesetz umgesetzt. Der Gesetzgeber will die Transparenz in Bezug auf den hinter Gesellschaften stehenden wirtschaftlich Berechtigten erhöhen, um so die Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und die Terrorismusfinanzierung aufzudecken. Bemerkenswert ist insbesondere, dass für gewerbliche Güterhändler die Bargeldschwelle, die umfassendere Präventionspflichten auslöst bei hochwertigen Gütern von 10.000 auf 2.000 Euro gesenkt wurde.

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