Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über die Änderungen des Geldwäschegesetzes. Es informiert über die Neuerungen und stellt wichtige allgemeine Regelungen der Verpflichteten dar.

Deutschland hat zum 1. Januar 2020 die europarechtlichen Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie fristgerecht im Geldwäschegesetz umgesetzt. Zahlreiche Änderungen brachte die Novellierung des Gesetzes mit sich. Mit der Neuregelung will der Gesetzgeber die Transparenz in Bezug auf die hinter den Gesellschaften stehenden wirtschaftlich Berechtigten erhöhen, um so die Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und die Terrorismusfinanzierung aufzudecken..

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Artikel-Nr: 1798

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Stand: 04/2021

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Deutschland hat zum 1. Januar 2020 die europarechtlichen Vorgaben der Änderungsrichtlinie zur Vierten Geldwäscherichtlinie fristgerecht im Geldwäschegesetz umgesetzt. Zahlreiche Änderungen brachte die Novellierung des Gesetzes mit sich. Mit der Neuregelung will der Gesetzgeber die Transparenz in Bezug auf die hinter den Gesellschaften stehenden wirtschaftlich Berechtigten erhöhen, um so die Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und die Terrorismusfinanzierung aufzudecken..

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