Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen
Bereits seit einigen Jahren wurden vielen Unternehmen Pflichten durch das sogenannte Geldwäschegesetz auferlegt. Erst kürzlich hat sich die gesetzliche Lage nochmals wesentlich geändert. Nunmehr bestehen auch Pflichten für sämtliche Unternehmen, also auch für solche, die nicht zum Kreis der Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes zählen. Das neue Merkblatt zeigt die zu erfüllenden Pflichten unter Berücksichtigung des „Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionen“ auf. Gerade diese Neuerungen verdienen besondere Beachtung, da künftig Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit hohen Geldbußen sanktioniert werden können.

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Artikel-Nr: 1798

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Stand: 08/2017

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Bereits seit einigen Jahren wurden vielen Unternehmen Pflichten durch das sogenannte Geldwäschegesetz auferlegt. Erst kürzlich hat sich die gesetzliche Lage nochmals wesentlich geändert. Nunmehr bestehen auch Pflichten für sämtliche Unternehmen, also auch für solche, die nicht zum Kreis der Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes zählen. Das neue Merkblatt zeigt die zu erfüllenden Pflichten unter Berücksichtigung des „Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionen“ auf. Gerade diese Neuerungen verdienen besondere Beachtung, da künftig Verstöße gegen das Geldwäschegesetz mit hohen Geldbußen sanktioniert werden können.

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