Transparenzregister

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Seit einigen Jahren haben Unternehmen, die zu den Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes zählen, mit den entsprechenden Regelungen des Geldwäschegesetzes zu tun. Seit 01.08.2021 gilt nun die erwartete Umstellung des Transparenzregisters zu einem Vollregister, die jetzt so gut wie alle Unternehmen zur Eintragung verpflichtet. Grundlage der Neuerung ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), das im Juni 2021 vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat gebilligt wurde. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Wegfall der Mitteilungsfi ktionen aus § 20 Abs. 2 GwG.

Das Merkblatt gibt einen Überblick über die wichtigsten Regelungen zum Transparenzregister und beinhaltet insb. die Änderungen zum 01.08.2021.

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Artikel-Nr: 1823

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Stand: 03/2022

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Seit einigen Jahren haben Unternehmen, die zu den Verpflichteten im Sinne des Geldwäschegesetzes zählen, mit den entsprechenden Regelungen des Geldwäschegesetzes zu tun. Seit 01.08.2021 gilt nun die erwartete Umstellung des Transparenzregisters zu einem Vollregister, die jetzt so gut wie alle Unternehmen zur Eintragung verpflichtet. Grundlage der Neuerung ist das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG), das im Juni 2021 vom Bundestag beschlossen und vom Bundesrat gebilligt wurde. Eine der wichtigsten Neuerungen ist der Wegfall der Mitteilungsfi ktionen aus § 20 Abs. 2 GwG.

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